据《每日邮报》12月5日报道，一个由中国人组织的洗钱团伙与犯罪团伙在英国相互勾结，为多个第三方犯罪团伙洗白大量“脏钱”。他们在伦敦大肆作案，洗钱金额共计850万英镑（约人民币7435万） 。据悉，该团伙头目住在伦敦价值260万英镑的切尔西公寓，目前已被判7年监禁。
据了解，该洗钱团伙的头目是一名36岁的中国人，名叫Wei Han 。他的同党还有20岁的Adan Fuller、25岁的Huang、26岁的Weng Li。他们通常利用中国留学生货币兑换的过程来“洗钱”。
据悉，“洗钱”成为了Wei Han的高薪工作。他曾告诉税务员，他每年挣1100英镑。但事实是，他开着玛莎拉蒂和宾利，住在一套价值260万英镑的公寓里。他把女儿送到了一所每学期需要3500英镑的私立学校，还拥有价值数千英镑的珠宝和手表。对此，检察官David说：“这些证据表明他的生活非常富裕，但从表面上看，他负担不起这样的生活。”
调查表明，该团伙的作案方式是：欺骗中国留学生，告诉他们这可以获得更高的汇率换取更多人民币，从而得到这些留学生的银行账户详细信息，将钱洗白。这个团伙运用这样的手段洗白了850万英镑的脏钱。
据悉，1月18日抓捕活动当天，20岁的Adan Fuller将50万英镑的现金交给Huang。之后Huang和Adan Fuller开车到帕丁顿会见Wei Han。警方当场逮捕了车里的两人，并最终抓获了正在焚烧证据的Wei Han。
警方还在Wei Han的住宅里发现了奢华的珠宝收藏品、卡地亚和劳力士手表，并随后在车库找到了一辆宾利和一辆玛莎拉蒂。1月19日，Adan Fuller、Wei Han和Haung被控阴谋洗钱。
据了解，26岁的Weng Li后来也被指控参与“洗钱”，因为警方发现了表明她控制着这个团伙拥有的现金的证据。最终，警方在确认了他们四人的银行账单上的巨额购物记录后，依法对其提起诉讼。
据了解，Wei Han最终被判处七年监禁，Haung被判处三年四个月监禁，Adan Fuller和Weng Li被判处两年四个月监禁。
对此，伦敦主管“洗钱小组”的警官Keith McCormack表示：“那些被判有罪的留学生是无意中参与了犯罪的无辜学生。我希望此案可以提醒公众不要试图进行不正规的货币兑换。这种犯罪行为是不能容忍的。”